Легальні оператори: юрособи, бенефіціари, претензії
Хто фактично тримає ринок, через які юридичні особи, які претензії держави до кожного і чим завершилися ключові провадження.
Далі йдуть реальні компанії й реальні прізвища. Кожен факт має маркер доказової ваги. Наявність підозри, арешту рахунків або анулювання ліцензії не є встановленою виною: винною особу може визнати лише суд обвинувальним вироком. Позиції компаній наведені — усі вони заперечують порушення. Ваша задача на цьому занятті — не «запам’ятати винних», а навчитися бачити типову конструкцію групи й типовий набір претензій.
Загальна конструкція будь-якої великої групи
Жоден великий оператор не існує як одна юридична особа. Типова структура — від десятків до сотні пов’язаних компаній із розділеними функціями. Це не обов’язково незаконно, але це створює характерну картину, яку треба вміти розкладати.
Оператори: юрособи, власники, претензії
| Бренд | Юридичні особи | Бенефіціар / власник | Претензії держави |
|---|---|---|---|
| Favbet | ТОВ «Букмекерська компанія "ФАВБЕТ"», ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», ТОВ «Фаворит Казіно Компані», ТОВ «Фавбет Віп Казіно», ТОВ «Хайлоад Солюшнс» (раніше Favbet Tech) | Андрій Матюха — засновник і бенефіціар групи; «Хайлоад Солюшнс» — Дмитро Матюха | Розслідування щодо умисного ухилення від податків з 2022 року; арешт коштів 11.12.2025; штрафи та зобов’язання регулятора; анулювання ліцензій ключових структур у 2026 році |
| Cosmolot | ТОВ «Спейсикс» (ЄДРПОУ 43635954) | Засновано 2020 року Сергієм Потаповим; з 2023 співвласник Арнульф Дамерау; у 10.2024 Nevada Gaming Holding (США) оголосила про придбання компанії | Розслідування БЕБ щодо ухилення на понад 1,2 млрд грн; арешт коштів; позбавлення ліцензії у 04.2026, призупинене судом |
| PIN-UP | ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» | За версією слідства — номінальний власник; бенефіціарам оголошено підозри | Арешт рахунків у 05.2024; підозри у відмиванні через купівлю криптовалюти та обході санкцій; платежі за ПЗ на структуру, контрольовану громадянами РФ |
| VBet | Ліцензіат в Україні; окремо — ІТ-компанія співзасновників бренду | Пов’язаний із групою Soft Construct | Арешт рахунків у 05.2024; за даними ДБР — перерахування майже 438 млн грн за ПЗ і роялті структурам, пов’язаним із підсанкційними РФ-букмекерами |
| Parimatch | ТОВ «Паріматч» і близько 50 компаній холдингу; ТМ — на кіпрську Weplay Media Holding Limited | Серед співвласників — Сергій Портнов | Санкції за рішенням РНБО з 10.03.2023 на 50 років; ліцензії анульовано. Детально — заняття 7 |
| Slotoking, GGBet, Vulkan, Slots City, Vegas та інші | Окремі ліцензіати | Різні, у т. ч. міжнародні групи (SYNOT, NSUS) | Переважно адміністративні провадження регулятора: реклама, ліцензійні умови, звітність |
Кейс: група Favbet
Від найбільшої частки ринку до анулювання ліцензій за півтора року
За даними податкового комітету ВР, група контролювала 36,2–38% усього легального ринку станом на вересень 2025 року офіційна заява. За інформацією, озвученою головою податкового комітету з посиланням на Генпрокуратуру, щодо групи з 2022 року розслідується справа про умисне ухилення від сплати податків офіційна заява.
- 11.12.2025
- Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на безготівкові кошти на рахунках низки компаній групи — «Хайлоад Солюшнс», «Фавбет Гейм Слотс», «Фаворит Казіно Компані», «Фавбет Віп Казіно» та понад 30 інших, включно з рекламними агенціями й медіастудіями процесуальне
- 11.2025
- Клієнти масово скаржилися на неможливість виведення коштів: спершу перестали проходити виплати на картки Visa, згодом — Mastercard. Компанія повідомляла про «технічні роботи», рахунки на той момент були заблоковані медіа
- 01.2026
- PlayCity оштрафував ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» на понад 1,5 млн грн за недостовірну подану інформацію і несвоєчасні відповіді на запити; розпочато адміністративне провадження про припинення дії ліцензій на онлайн-казино і букмекерську діяльність рішення органу
- 2026
- Регулятор заявив про систематичні порушення ліцензійних умов у 2023, 2025 і на початку 2026 року та зобов’язав виплатити виграші гравцям протягом місяця, оформити банківську гарантію або цільовий внесок на 7 200 мінімальних зарплат, припинити використання ПЗ від постачальників без B2B-ліцензії рішення органу
- 04.2026
- Строк ліцензії ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» закінчився і не поновлювався. Пізніше PlayCity анулював ліцензії «Фаворит Казіно Компані» та «Фавбет Віп Казіно». Офіційна причина — виявлені прямі чи опосередковані зв’язки компаній і власників із державою-агресором; регулятор зазначив, що спирався на офіційні документи ДБР, не розкриваючи їх змісту рішення органу
- 04.2026 →
- Низка компаній групи перебуває в стані припинення; компанія називає це плановою реорганізацією та оптимізацією бізнес-процесів. Колишні співробітники ІТ-компанії групи публічно заявляли про невиплату заробітної плати після скорочень медіа
Позиція компанії: діяльність законна і прозора, податки сплачені в повному обсязі (6,4 млрд грн за дев’ять місяців 2025 року з 14 млрд грн по галузі); блокування платежів пояснюється незаконним тиском на банки-партнери; група заявляє, що є на 100% українською, не веде діяльності на території ворожих держав і дотримується санкційного законодавства.
Публічно озвучувалися твердження про наявність у бенефіціара паспорта РФ і про продовження роботи групи в РФ і Білорусі медіа. Офіційних підтверджень із боку українських органів немає; за даними російських реєстрів підтвердити належність відповідних податкових номерів не вдалося. Водночас встановленим є факт, що товарний знак Favbet із міжнародною реєстрацією залишається чинним на території РФ до 03.03.2030 — це перевіряється у базі WIPO Madrid Monitor і є прикладом добре верифікованого непрямого індикатора.
Кейс: Cosmolot
Перша ліцензія ринку і найбільший податковий спір
ТОВ «Спейсикс» стало першою компанією, яка отримала ліцензію на онлайн-азартні ігри — рішення КРАІЛ № 34 від 02.02.2021. Детективи БЕБ проводили розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків; було проведено обшуки, допитано працівників, гравців і контрагентів, арештовано рахунки з дозволом виплачувати податки й заробітні плати офіційна заява. За повідомленням БЕБ, на рахунках було арештовано 700 млн грн.
За версією слідства, компанія використовувала понад 30 дзеркальних сайтів і схему міскодингу, за якої виплати гравцям відображалися як повернення депозитів, а не виграші, що дозволяло уникати ПДФО і військового збору; із 4,5 млрд грн виплачених виграшів до бюджету не надійшло щонайменше 1,1–1,2 млрд грн медіа.
Показовий фінал: Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із рахунків після того, як компанія, за матеріалами справи, добровільно усунула шкоду та сплатила податки в повному обсязі — без вироку, без конфіскації та без публічного звіту про фактично надходження до бюджету медіа. У квітні 2026 року компанію позбавили ліцензії через непрозорі платежі, проте суд призупинив рішення про анулювання до остаточного вирішення спору процесуальне.
Позиція компанії: претензії правоохоронців необґрунтовані, дії БЕБ, прокуратури та інших органів компанія публічно називала протиправним тиском і заявляла, що арешт рахунків штучно перешкоджав самій можливості сплатити податки.
Кейс: PIN-UP і VBet — санкційний вимір
Роялті за програмне забезпечення як канал
У травні 2024 року суд заарештував рахунки двох онлайн-казино — PIN-UP і VBet. Обидва підозрюються у причетності до схем відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій, запроваджених проти РФ процесуальне.
- PIN-UP
- За даними слідства, з 2023 по 2024 рік перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами РФ
- VBet
- За повідомленням слідчих ДБР, з жовтня 2023 до лютого 2024 року перерахувала майже 438 млн грн за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), пов’язаним із підсанкційними російськими букмекерськими конторами «Фонбет» і Betcity
У справі PIN-UP підозри оголошені не лише бізнесу: процесуальне бенефіціарним власникам, директору, власнику торгової марки й домену, а також голові КРАІЛ і члену комісії. АРМА було передано в управління понад 2,6 млрд грн з рахунків товариств, що займалися організацією діяльності онлайн-казино. Це заняття 12.
Показова деталь для розуміння реальності ринку: у 2025 році ІТ-компанія співзасновників бренду VBet отримала ліцензію на проведення азартних ігор від PlayCity рішення органу.
Повторюваний набір претензій. До кожного великого оператора претензії укладаються в чотири категорії: (1) приховування природи виплат гравцям і, як наслідок, ПДФО та військовий збір; (2) платежі за софт і роялті на нерезидентів, пов’язаних із РФ; (3) платіжний контур поза балансом — міскодинг, дропи, крипта; (4) непрозорість кінцевого контролю. Якщо ви аналізуєте нового для себе оператора — перевіряйте ці чотири напрями, і в 90% випадків знайдете все, що є.
Швидкість адміністративного треку. У всіх кейсах рішення регулятора з’являються за місяці, а вироки — не з’являються. Тому у довідці по провадженню розділяйте «що держава зробила» і «що держава довела».
самоперевірка
Перевірте себе
1. Ви аналізуєте нового оператора. Який із чотирьох типових напрямів дає найшвидший результат при мінімальних ресурсах?
Структура власності й B2B-контур перевіряються за відкритими джерелами без процесуальних дій. Платіжні дані й внутрішні логи платформи вимагають ухвал і часу. Тому аналітичну роботу починають зі структури.
2. Компанію позбавили ліцензії, але суд призупинив рішення. Як це коректно відобразити в аналітичній довідці?
Обидві категоричні формули хибні. Довідка має відображати процесуальний стан, а не бажаний висновок: інакше на етапі суду цей абзац буде використаний як доказ упередженості.
3. Чому арешт коштів у справі щодо групи накладається одночасно на десятки юридичних осіб, включно з рекламними агенціями?
Арешт лише рахунків ліцензіата не досягає мети: операційні кошти можуть перебувати в ІТ- або рекламних структурах. Тому клопотання охоплює всю встановлену групу — і саме тому побудова карти пов’язаних осіб є першим завданням аналітика.