Джерела, нормативна база та судова практика
Усе, на що спирається курс, із робочими посиланнями. Групування — за типом джерела, бо саме тип визначає доказову вагу. Перед використанням у документі перевіряйте чинність норми та процесуальний стан справи: матеріал станом на 26 липня 2026 року.
Нормативна база
| Акт | Що регулює | Посилання |
|---|---|---|
| Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 | Базовий закон галузі: визначення, види діяльності, ліцензії, вимоги до організаторів, заборони | zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20 |
| Закон України № 4116-IX від 04.12.2024 (законопроєкт № 9256-д) | Ліквідація КРАІЛ, механізм блокування нелегальних ресурсів, реклама, ліміти, ПРРО, контрольні закупівлі | zakon.rada.gov.ua/go/4116-20 · картка законопроєкту |
| Кримінальний кодекс України, ст. 203-2 | Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей | zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 |
| Податковий кодекс України, ст. 136, 141.5, 167, 170.6 | Податок на дохід організаторів (10% / 18%), податок на прибуток, ПДФО і військовий збір з виграшів | zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 · текст ст. 136 з коментарем |
| Кримінальний процесуальний кодекс України, ст. 99, 159–166, 170–174, 234–237, 242–246 | Документи як доказ, тимчасовий доступ, арешт майна, обшук, огляд, експертизи, НСРД | zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 |
| Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» № 361-IX від 06.12.2019 | Обов’язки організаторів азартних ігор як суб’єктів первинного фінансового моніторингу | zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20 |
| Указ Президента України № 234/2024 | Введення в дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті; обмеження для військовослужбовців, ліміти, онлайн-моніторинг | огляд змісту указу |
| Постанова Кабміну № 566 від 17.05.2024 (зі змінами) | Протидія негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті; заборона реклами | огляд змін |
| Постанова Кабміну № 1341 від 21.12.2020 | Ліцензійні умови у сфері організації та проведення азартних ігор | kmu.gov.ua |
| Постанова Кабміну № 613 від 13.05.2026 | Переведення PlayCity зі сфери координації Мінцифри під координацію Кабміну через Прем’єр-міністра | повідомлення про постанову |
| Наказ Мінфіну № 465 від 28.12.2022 | Критерії ризиків легалізації доходів, фінансування тероризму та розповсюдження ЗМЗ | zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-23 |
| Рішення Правління НБУ № 89-рш від 07.03.2023 | Відкликання банківської ліцензії та ліквідація АТ «АЙБОКС БАНК» | bank.gov.ua |
| Законопроєкт № 14161 (зареєстрований 28.10.2025) | Створення реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю («реєстр дропів») | аналіз законопроєкту |
| Законопроєкт № 2713-д | Оподаткування азартних ігор (GGR 10%). Ухвалений у першому читанні у 2021 році, в цілому не ухвалений | розбір змісту |
| Законопроєкти Мінцифри від 11.03.2026 | Цифровий контроль, «одна ліцензія — один заклад», заборона офлайн-букмекерських пунктів, єдина ставка податку 18% | Суспільне · Forbes |
Судова практика і процесуальні рішення
| Джерело | Значення | Посилання |
|---|---|---|
| Огляд судової практики ККС ВС у провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | Позиція щодо ст. 203-2 КК: звуження заборони, а не декриміналізація; оцінка діянь до 13.08.2020 за новою редакцією; зворотність дії закону в часі | Огляд ККС ВС (PDF) · анонс огляду |
| Виступ судді ККС ВС щодо практики ОП ККС і питань застосування КПК | Формулювання позиції щодо редакцій ст. 203-2 КК | supreme.court.gov.ua |
| Коментар до позиції ККС ВС | Роз’яснення: повної декриміналізації діяльності без ліцензії не відбулося | Юридична газета · Advokat Post |
| Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2025 | Арешт безготівкових коштів на рахунках компаній групи Favbet за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора | ЄДРСР, рішення № 136327080 |
| Єдиний державний реєстр судових рішень | Основний інструмент перевірки: ухвали про арешт майна і тимчасовий доступ, вироки, адміністративні спори | reyestr.court.gov.ua |
| Аналітика судової практики за ст. 203-2 КК | Статистика й добірки рішень за статтею | court.opendatabot.ua |
Офіційні органи та реєстри
| Орган / реєстр | Що дає | Посилання |
|---|---|---|
| Державне агентство України ПлейСіті (PlayCity) | Реєстр ліцензій, рішення про штрафи й анулювання, повідомлення про блокування | playcity.pc.gov.ua · documents.pc.gov.ua |
| Портал «Дія» — послуга ліцензування | Актуальні розміри плати за ліцензії, строки й порядок видачі | diia.gov.ua |
| Департамент кіберполіції Національної поліції | Матеріали щодо нелегальних онлайн-казино, ризиків для персональних даних | cyberpolice.gov.ua |
| Національна поліція України | Повідомлення про викриття мереж; матеріали щодо вербування дропів | підозри організаторам казино · про дропів |
| Бюро економічної безпеки | Повідомлення про арешти коштів гральних компаній, розслідування ухилення | esbu.gov.ua |
| Держфінмоніторинг | Типологічні дослідження, звіти, індикатори підозрілості | типології · звіт за 2024 (PDF) |
| Державна податкова служба | Роз’яснення щодо оподаткування організаторів азартних ігор | tax.gov.ua |
| Національний банк України | Рішення щодо банків, правила MCC і лімітів переказів | bank.gov.ua |
| WIPO Madrid Monitor | Перевірка чинності реєстрації товарних знаків, у тому числі на території РФ | www3.wipo.int/madrid/monitor |
Кейси: журналістські та аналітичні матеріали
Матеріали цієї групи не є доказами. Вони використовуються як орієнтир для перевірки та джерело хронології. У курсі позначені маркером медіа.
Як цитувати джерела в аналітичному документі
Нормативний акт
Повна назва, номер, дата, редакція станом на дату документа. Для підзаконних актів — орган, номер і дата. Не посилайтеся на новинний переказ норми, якщо доступний текст акта.
Судове рішення
Суд, дата, номер справи або унікальний номер рішення в ЄДРСР, суть. Обов’язково — чи набрало рішення законної сили і чи оскаржується.
Процесуальне рішення чи повідомлення органу
Орган, дата, зміст. Формулювання: «за версією слідства», «за повідомленням БЕБ», «згідно з ухвалою слідчого судді». Ніколи — як установлений факт.
Публікація медіа
Видання, дата, автор, назва, посилання. Використовується лише як версія або хронологічний орієнтир. Якщо факт критичний для висновків — його треба підтвердити первинним джерелом.
Чинність редакції норми на дату діяння та на дату документа · чинність ліцензії та стан оскарження рішень регулятора · процесуальний стан справи, наявність і статус вироку · актуальність структури органу і його керівництва · розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року для розрахунку ліцензійних платежів · актуальну порогову суму належної перевірки клієнта за Законом № 361-IX.